Пятерых нижегородцев задержали за "обналичку"
Жители Нижнего Новгорода и Дзержинска в возрасте от 36 до 59 лет занимались незаконной банковской деятельностью – обналичиванием денежных средств, получая за это вознаграждение. Видео задержания подозреваемый опубликовано региональным полицейским Главком
Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, для обналичивания финансов «теневые банкиры» использовали 20 счетов подконтрольных организаций, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности. Поступление и списание средств происходило посредством систем удаленного доступа.
По предварительным данным, через счета этих компаний за время работы преступной группы прошло около 250 млн рублей. В карманах мошенников за это время осело порядка 23 миллионов.
Возбуждено уголовное дело. В офисах и квартирах подозреваемых пошли обыски. Трое из пятерых мужчин находятся под домашним арестом.
Фото, видео — ГУ МВД России по Нижегородской области
10 марта 2021 года, Издание «Нижний Новгород сегодня»
